Expediente de beneficiario controlador
Toda persona moral debe identificar a sus beneficiarios controladores, conservar esa información como parte de su contabilidad y entregarla al SAT cuando la pida. Cuenta como beneficiario controlador, entre otros, quien puede votar más del quince por ciento del capital o imponer decisiones en la asamblea. Cuando algo cambia, hay quince días naturales para actualizarla, y cuando el SAT la pide, quince días hábiles para entregarla.
Las multas se calculan por cada beneficiario controlador, no por empresa.
[…] están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores […]
Lo que le entrego
- Identificación de los beneficiarios controladores de su sociedad
- Expediente con la información y la documentación soporte
- Procedimiento interno para actualizar cada cambio dentro del plazo
Convenio entre socios
Los estatutos dicen cómo funciona la sociedad. El convenio dice qué pasa cuando los socios ya no están de acuerdo: si uno quiere vender, si deja de aportar, si fallece, si dos se bloquean en una decisión. Se firma cuando todos se llevan bien, porque después ya no se puede.
Lo que le entrego
- Reglas de salida y de venta de participación entre socios
- Mecanismo para destrabar decisiones
- Criterio de valuación pactado de antemano
- Obligaciones de no competencia y confidencialidad entre socios
Constitución de sociedades
Elegir mal el tipo de sociedad o copiar estatutos de formato sale caro después: socios sin salida, administradores sin facultades, aumentos de capital que no se pueden hacer. Le ayudamos a decidir y le preparamos los documentos para su formalización.
Lo que le entrego
- Análisis del tipo de sociedad que le conviene
- Proyecto de estatutos a la medida
- Coordinación con el notario o corredor público que usted elija
Regularización corporativa
Asambleas que nunca se levantaron, socios que entraron o salieron sin documento, aumentos de capital de palabra, libros que no existen. Se ordena hacia atrás para que la sociedad pueda acreditar hoy lo que de hecho ya pasó.
Lo que le entrego
- Revisión documental de la sociedad
- Lista de lo que falta y en qué orden conviene resolverlo
- Proyectos de actas y asientos en libros